Heft 04
Heft 04 (Umschlagteil) 113
Die Erste Seite
Wende/Schneider/Wegner
Willkommen zur 7. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 113
Kurz und Knapp 114
Bundesfinanzminister Lindner: Maßnahmenpaket als Reaktion auf den FATF-Deutschlandbericht geplant 114
Bundesinnenministerin Faeser fordert Einführung einer generellen Bargeldobergrenze für Zahlungen von ab 10.000 EUR 114
Financial Intelligence Unit: Doch mehr als 100.000 Verdachtsmeldungen unbearbeitet 114
Neue Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BRAK zum Geldwäschegesetz 114
FATF: Ausschluss Russlands / Länderliste angepasst 114
EU-Kommission: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert 115
FIU und AFCA veröffentlichen neue Typologie-Papiere und weitere Dokumente 115
FATF passt Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor an 115
Rechtsanwaltskammer Hamm veröffentlicht Leitfaden zu den Mitwirkungspflichten nach § 52 GwG 115
Bremen im Bundesrat gescheitert: Sportvereine sollen keine Verpflichteten des Geldwäschegesetzes werden 115
AML Index Basel 2022 erschienen: Wo steht Deutschland? 116
Verstärkte Aktivität der BaFin im Bereich der Geldwäscheaufsicht 116
Im fokus
Wegner
Der FATF-Deutschlandbericht im Überblick 117
Interview
Pleyer
Deutschland nach dem FATF-Bericht: Rückschau und Ausblick 123
Umfrage
Reaktionen auf den FATF-Deutschlandbericht aus den Fachkreisen 126
Beitrag
Seehafer
Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen: Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 2) 135
Sektorspezifisches - Nichtfinanzsektor
Krais
Güterhändler: Verhältnismäßigkeit der GwG-Geschäfts- und Transaktionsverbote im Verdachtsfall 143
Beiträge
Trautvetter
Die Suche nach Vermögen verdächtiger Herkunft: Grundbücher als Datengrundlage? 147
Wrocklage
Das EU-Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 151
Rezension
Rapp
Buchbesprechung: Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel Praxishandbuch für Güterhändler 156
Rechtsprechungsübersicht
El-Ghazi
Rechtsprechungsübersicht 159
Volkens
Wer ist “Vertragspartner” von Notarinnen und Notaren im Sinne des Geldwäschegesetzes? 164
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