Heft 02
Heft 02 (Umschlagteil) 33
Die Erste Seite
Wende/Schneider/Wegner
Willkommen zur 5. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 33
Kurz und Knapp 34
Erweiterung des GwG auf den Profisport 34
BMF-Monatsbericht gibt Auskunft über die FATF-Deutschlandprüfung 34
Schulte: Keine Bearbeitungsrückstände von Verdachtsmeldungen bei der FIU 34
Bundesregierung plant Reform der FIU 34
INTERPOL gründet neues Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 34
Erneut Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht 34
Entwurf zur Reform des Hinweisgeber-Schutzes (“Whistleblowing”) veröffentlicht 34
Aufsätze
Wegner
EU-Individualsanktionen auf Grund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 35
Vogel
Zur Rolle der FIU in der Sicherheitsarchitektur 39
Stief/Schneider
Die Identifizierungspflicht bei Immobilienmaklern – Rückblick und Ausblick 46
El-Ghazi
Die Einziehung inkriminierter Vermögenswerte beim Geldwäschetäter 49
Tönningsen
Kryptowertetransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 56
Ringwald/von Schoenaich-Carolath
Kooperation von Staatsanwaltschaft und Finanzdienstleister bei der Verwertung von eingezogenen Krypto-Token 59
El-Ghazi/Hoffmann
Rechtsprechungsübersicht zum Geldwäscherecht 61
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