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GWUR 2022, 34
 
Erneut Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. ist es am 27. April 2022 zu einer Durchsuchung in Räumlichkeiten der Deutschen Bank gekommen, an der auch Beamte des BKA und der BaFin teilnahmen. Hintergrund soll der Vorwurf sein, dass Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Korrespondenzbank-Transfers zu spät abgegeben worden seien. Die Transaktionen sollen nach Recherchen des Handelsblattes das Umfeld des syrischen Diktators Baschar Al-Assad betreffen.…

GWuR 2022, 34

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