Deutsche Bank zahlt ca. 7 Mio. EUR Bußgeld wegen verspäteter Verdachtsmeldungen im Korrespondenzbankgeschäft

GWUR 2022, 67

Wie die Süddeutsche Zeitung am 21. Juli 2022 berichtete, hat die Deutsche Bank sich mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. auf die Zahlung einer Verbandsgeldbuße i.H.v. gut 7 Mio. EUR geeinigt. Hintergrund waren Transaktionen von Rifaat al-Assad, einem Onkel des syrischen Diktators Basha al-Assad, die das Bankhaus als Korrespondenzbank für eine Filiale der dänischen Jyske Bank auf Gibraltar durchleitete. …

GWuR 2022, 67

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