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GWUR 2022, 34
 
Bundesregierung plant Reform der FIU

Ende April berichtete die WirtschaftsWoche unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundesministeriums der Finanzen, dass die FIU vor einem Umbau stehe. Geplant sei die Einführung eins Zwei-Stufen-Modells, bei dem einfach gelagerte Fälle (“Level 1”) zügig identifiziert und abgearbeitet würden, um Ressourcen für schwierigere Sachverhalte (“Level 2”) zu sparen. Der Umbau, der auf einem Gutachten der Unternehmensberatung Oliver Wyman beruht, …

GWuR 2022, 34

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