WPK: EU-Drittstaatenäquivalenzliste zur Bekämpfung der Geldwäsche

BB 2009, 653

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf eine Liste von Drittstaaten verständigt, bei denen sie aufgrund objektiv feststellbarer Kriterien von einer Gleichwertigkeit der dortigen Präventionsstandards mit denen der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie ausgehen konnten.

BB 2009, 653

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