WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

BB 2023, 2728

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 27.10.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (“Graue Liste”). Bulgarien wurde neu gelistet. Albanien, Jordanien, die Kaimaninseln und Panama wurden hingegen von der Liste gestrichen. Mit Mitteilung von demselben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben (“Schwarze Liste”). …

BB 2023, 2728

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