Die ersten Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG sind da: Was bringen sie Neues?

BB 2019, 323

Zentes/Glaab

Am 11.12.2018 hat die BaFin den Verpflichteten erstmals eigene Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung zur Verfügung gestellt. Der Beitrag gibt einen Überblick über die aus Sicht der Autoren wesentlichen Neuerungen durch die AuAs sowie deren Bedeutung für die von der BaFin beaufsichtigten Verpflichteten. …

Zentes/Glaab, BB 2019, 323-329

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