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BB 2022, 1666
 
BaFin: Rundschreiben über Hochrisikostaaten veröffentlicht

Die BaFin hat am 4.7.2022 das Rundschreiben 05/2022 (GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen und aufgrund dessen wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen. Das Rundschreiben richtet sich an alle unter der BaFin stehende Verpflichtete nach dem GwG in der Bundesrepublik Deutschland.…

BB 2022, 1666

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