BReg: Geldwäsche wirksamer bekämpfen

BB 2023, 1794

Die Bundesregierung hat gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht, die den gesetzlichen Kernauftrag der FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen – engl. “Financial Intelligence Unit”) als Meldestelle zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Finanzkriminalität nachschärfen sowie Rechtsklarheit für die Mitarbeiter schaffen. Konkret wird dazu:

BB 2023, 1794

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