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BB 2020, 2068
Reuter 
BB-Kommentar zu OLG Köln, Beschluss vom 03.07.2020, 1 RBs 171/20

Das OLG Köln nahm in seiner Entscheidung vom 3.7.2020 zu den Voraussetzungen, unter welchen von einer leichtfertig unterlassenen Meldung des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister ausgegangen werden kann, Stellung. Gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 GwG haben juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften seit 1.10.2017 die in § 19 Abs.…

Reuter, BB 2020, 2068

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